ANAF a demarat o acțiune de amploare, denumită „Cuibul cu Fantome”, în urma unei analize preliminare care a evidențiat existența unor adrese cu un număr foarte mare de firme. La unele dintre aceste locuri, au fost identificate între 10 și 1.500 de societăți comerciale, multe dintre ele având sedii în clădiri în stare avansată de degradare.
Conform unui comunicat de presă, Direcția Generală Antifraudă Fiscală subliniază că aceste adrese, adesea inadecvate pentru desfășurarea activităților economice legitime, sunt un semn clar de risc fiscal. Multe dintre entitățile înregistrate la aceste locații sunt suspectate de utilizare în scheme de evaziune fiscală și generează prejudicii semnificative bugetului de stat.
ANAF a identificat până acum peste 20.000 de societăți care au declarat sedii la adrese cu un număr mare de entități. Autoritățile vor efectua verificări amănunțite și, în funcție de riscul fiscal identificat, măsurile legale vor varia de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală, acolo unde este cazul.
În unele cazuri, verificările au scos la iveală condiții inadecvate pentru desfășurarea activităților economice, inclusiv clădiri fără uși sau feronerie, precum și lipsa utilităților. ANAF va analiza și istoricul fiecărei societăți pentru a determina responsabilitățile fiscale și eventualele fraude.
Recent, un audit al Curții de Conturi a semnalat că la peste 2.400 de adrese din România sunt înregistrate 47.513 firme, având datorii cumulative de aproape 30 de miliarde de lei. Aceste descoperiri sugerează că multe dintre aceste societăți ar trebui să fie monitorizate mai atent de autoritățile fiscale.
