Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a inițiat o acțiune extinsă pe întreg teritoriul României, denumită Operațiunea FOCUS. Aceasta se bazează pe rezultatele unei campanii pilot recente care a evidențiat un nivel ridicat de neconformare fiscală printre operatorii economici din sectorul schimbului valutar.
Inspectorii antifraudă se concentrează pe verificarea fiscalizării tranzacțiilor de schimb valutar, conformității cu reglementările privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și corelația dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în documentele fiscale și contabile. De asemenea, aceștia analizează respectarea obligațiilor declarative și de plată.
Operațiunea vizează 180 de case de schimb valutar dispersate în diverse județe și în municipiul București, iar verificările sunt desfășurate în funcție de profilul de risc stabilit.
Scopul inițiativei ANAF este de a îmbunătăți conformarea fiscală în domeniul schimbului valutar și de a asigura un mediu competitiv echitabil. În cazul descoperirii unor nereguli în aplicarea legislației fiscale, inspectorii vor lua măsurile legale corespunzătoare, în funcție de gravitatea abaterilor constatate.
Rezultatele finale ale acestei acțiuni vor fi comunicate public după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.
