Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un mecanism sofisticat de evaziune fiscală ce implică patru firme specializate în servicii de pază și protecție, conform unui comunicat oficial al ANAF.
Verificările au relevat existența unui circuit organizat, coordonat de aceiași asociați și administratori, care a fost folosit pentru a crea iluzia desfășurării unor activități economice legitime, în scopul reducerii obligațiilor fiscale către stat.
În cadrul acestui mecanism, au fost înregistrate operațiuni fictive, fără acoperire economică reală, prin intermediul unor furnizori cu comportament fiscal necorespunzător, controlati de aceleași persoane. Aceste practici au facilitat deducerea ilegală a TVA-ului și reducerea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.
Analiza fluxurilor financiare a arătat că sumele încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cumulând o valoare de peste 26 milioane lei. Retragerile au fost efectuate, de obicei, în tranșe de 4.000 lei, utilizând ATM-uri, pentru a ascunde traseul banilor.
Prejudiciul estimat adus bugetului național depășește 12,35 milioane lei, fiind structurat astfel: TVA de 8.374.516 lei, impozit pe profit de 3.946.325 lei și impozit pe venitul microîntreprinderilor de 32.948 lei.
Datorită complexității schemei identificate și a dimensiunii prejudiciului, autoritățile competente au fost sesizate pentru a lua măsuri legale și a asigura recuperarea integrală a sumelor implicate. Verificările continuă, inspectorii având în vedere și alte societăți din același circuit economic pentru a determina amploarea activităților ilegale și obligațiile fiscale aferente.
