O rețea infracțională a generat pierderi semnificative estimative de 300 de milioane de euro pentru consumatorii din Uniunea Europeană, în urma unor activități ilegale ce au dus la o evaziune fiscală de peste 30 de milioane de euro.
Un număr de 1.770 de polițiști și agenți vamali au desfășurat peste 160 de raiduri în 19 țări europene, inclusiv România, pentru a contracara această schemă. În cadrul acestor acțiuni, au fost reținuți șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, printre care și liderii grupului infracțional.
Conform anchetei, denumită „Troja”, organizația criminală a creat telefoane mobile din piese uzate, provenite din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, care au fost ulterior trimise în Olanda. De acolo, ele au fost distribuite către depozite din Germania și vândute online în întreaga Uniune Europeană.
Investigarea a relevat că anumite societăți fantomă din multiple state membre ale UE și Elveția au aplicat fraudulos un regim de TVA redus pentru a-și maximiza profiturile de la vânzările online de telefoane mobile, începând din 2018.
Aceste telefoane au fost comercializate ca fiind noi, înșelând consumatorii și generând pierderi semnificative la nivelul TVA-ului în fiecare țară în care au fost vândute.
