Tânăr din Botoșani reținut pentru fraudă informatică, implicată o tânără din Slătinița
Un tânăr din Botoșani a fost reținut pentru fraudă informatică, implicând conturi bancare false.
Eticheta: conturi bancare
O bancă din România a suspendat conturile Partidului AUR
Libra Bank a închis conturile Partidului AUR și ale prim-vicepreședintelui Marius Lulea, din cauza refuzului acestuia de a declara sursa fondurilor, conform Legii 129/2019. Această măsură a fost luată în urma obligațiilor legale privind prevenirea spălării banilor.
Raiffeisen Bank închide conturile unor ruși importanți din România
Raiffeisen Bank a închis conturile unor cetățeni ruși din România, generând procese legale. Banca a justificat acțiunea prin motive geopolitice, afirmând că nu a existat discriminare. Detalii despre reclamanți și evoluția cazului sunt incluse.